¿Por qué realizamos una Debida Diligencia Mejorada (EDD)?

La regulación nos requiere que llevemos a caborevisiones en profundidad de los jugadores en caso de situaciones de mayor riesgo, por ejemplo, si el jugador tiene relación con algún país de alto riesgo, si tiene el estatus de PEP, si el jugador ha proporcionado documentos falsos, si el jugador tiene conexión con artículos negativos en medios de comunicación. Parte de la revisión en profundidad consiste en verificar la fuente de riqueza (SOW) del jugador a un nivel cómodo para asegurar que esta riqueza proviene de fuentes legítimas.