Error en el nombre/apellido/fecha de nacimiento - un error tipográfico o humano no se trata como una señal de alerta.
Los datos que sean obviamente engañosos en el nombre/apellido son sospechosos y el equipo AML solicitará documentos adicionales (por ejemplo, documento de identificación, selfie).
Los jugadores pueden intentar eludir nuestros controles internos y, por lo tanto, proporcionar información incorrecta, como coincidencias con listas de sanciones o PEP, información adversa en medios relacionada con delitos financieros, autoexclusión, etc.