Razones más frecuentes de EDD:
- Alto nivel de riesgo por sistema de monitoreo;
- Patrón/volumen inusual de transacciones;
- Informacion de medios negativa adversa sobre el jugador (relacionada con delitos financieros);
- Solicitud externa del jugador por parte de la policía, el regulador, las fuerzas del orden u otro organismo regulador;
- Se encuentra una relación un país de alto riesgo (significado de relación: residentes de estos países, lugar de nacimiento, transacciones hacia/desde estos países, etc.).