Tavamängija, kes ootamatult teisest asukohast sisse logib, ei ole kahtlustav – välismaal töötamine, reisimine või ajutine välismaal õppimine on normaalne. Kuid AML-i meeskond peab veenduma, et me "tunneme oma klienti", mistõttu võidakse mõnikord esitada taotlus asukoha selgitamiseks.
Näited kahtlastest juhtumitest:
- Iirimaalt pärit mängija, kes on registreeritud IP-ga Lätis ja logib sisse Aafrikast (nagu praktika näitab, on selline kahtlane tegevus seotud konto kasutamisega kolmanda osapoole poolt);
- Kanadast pärit mängija registreeris end Põhja-Korea IP all ja logis sisse Põhja-Koreast.