¿Por qué solicitamos documentos de Origen de Fondos (SOF)?

Se trata de limitar las posibilidades de que los delincuentes utilicen nuestros servicios para blanquear dinero o financiar el terrorismo. Si los fondos provienen de un banco/institución financiera, no significa necesariamente que el dinero esté limpio. No hacerlo podría dar lugar a procedimientos judiciales, fuertes multas y daños a la reputación debido a la asociación con delincuentes.