EDD kõige sagedasemad põhjused:
- Kõrge riskitase seiresüsteemiga;
- Ebatavaline tehingute muster/maht;
- Negatiivne kahjulik meedia mängijas (seotud finantskuritegevusega);
- väline taotlus mängijale politseilt, regulaatorilt, õiguskaitseorganilt või muult reguleerivalt asutuselt;
- Leitud seos kõrge riskiga riigiga (seos tähendab - nende riikide elanikud, sünnikoht, tehingud nendesse riikidesse/nendest riikidest jne).