Viga nimes/perekonnanimes/sünniajas – kirjaviga/inimlikku viga ei käsitleta punase lipuna.
Ilmselged eksitavad andmed nimes/perekonnanimes on kahtlased ja AML-i meeskond küsib lisadokumente (nt ID, selfie).
Mängijad võivad püüda vältida meie sisekontrolle ja seetõttu esitada ebaõiget teavet, näiteks vastavust sanktsioonide või PEP-nimekirjadega, ebasoodsat meediat finantskuritegudes, enesetõrjumist jne.