Selle eesmärk on piirata kurjategijate võimalust kasutada meie teenuseid rahapesuks või terrorismi rahastamiseks. Kui raha tuleb pangast/finantsasutusest, ei tähenda see tingimata, et raha on puhas. Selle eiramine võib kurjategijatega seotuse tõttu kaasa tuua kohtumenetluse, suured trahvid ja maine kahjustamise.
Miks me küsime rahaallika (SOF) dokumente?
Updated: