Un jugador normal que de repente inicia sesión desde otra ubicación no es necesariamente sospechoso: trabajar en el extranjero, viajar o estudiar en el extranjero temporalmente es normal. Pero el equipo AML debe asegurarse de que "conozcamos a nuestro cliente", por lo que a veces se puede solicitar una explicación de la ubicación.
Ejemplos de casos sospechosos:
- Jugador de Irlanda registrado con IP en Letonia e iniciando sesión desde África (como muestra la práctica, dicha actividad sospechosa está relacionada con el uso de la cuenta por parte de terceros);
- Un jugador de Canadá se registró con la IP de Corea del Norte e inició sesión desde Corea del Norte.