Por que realizamos Due Diligence Aprimorada (EDD)?

O regulamento exige que realizemos uma análise aprofundada do jogador em caso de situações de maior risco, por exemplo, se o jogador tiver uma relação com um país de alto risco, tiver um estatuto PEP, o jogador tiver fornecido documentos falsos, o jogador tiver ligações a artigos negativos na mídia. Parte da revisão aprofundada consiste em verificar a fonte de riqueza (SOW) do jogador a um nível confortável para ter a certeza de que provém de fontes legítimas.