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Verificação e aprimoramento da devida diligência
O que é conta duplicada?
Por que realizamos pesquisa de mídia adversa no player?
Por que pedimos a conta de serviços públicos?
Qual é a diferença entre Fonte de Fundos (SOF) e Fonte de Riqueza (SOW)?
Quando realizamos a Due Diligence Aprimorada (EDD)?
Por que realizamos Due Diligence Aprimorada (EDD)?
Por que solicitamos documentos de Fonte de Recursos (SOF)?
O que é identificação de jogadores?
E se houver um erro nos dados pessoais/informações KYC dos jogadores?
E se o jogador se recusar a fornecer documentos?
O que podemos pedir aos jogadores?
Por que fazemos perguntas?
Por que temos o princípio Know Your Customer (KYC)?
Por que e o que procuramos em Localização/País de login dos jogadores?