Razões mais frequentes para EDD:
- Alto nível de risco por sistema de monitoramento;
- Padrão/volume incomum de transações;
- Mídia negativa negativa sobre o jogador (relacionada ao crime financeiro);
- Solicitação externa ao jogador da polícia, regulador, aplicação da lei ou outro órgão regulador;
- Relação encontrada com o país de alto risco (médias de relação - residentes nesses países, local de nascimento, transações de/para esses países, etc.).