Um Jogador Regular que faz login repentinamente de outro local não é necessariamente suspeito – trabalhar no exterior, viajar ou estudar no exterior temporariamente é normal. Mas a equipe AML deve certificar-se de que “conhecemos o nosso cliente”, portanto, por vezes, pode ser feito um pedido para explicar a localização.
Exemplos de casos suspeitos:
Jogador da Irlanda registrado com IP na Letônia e fazendo login na África (como a prática mostra, tal atividade suspeita está relacionada ao uso da conta por terceiros);
Um jogador do Canadá fez um registro no IP da Coreia do Norte e fez login na Coreia do Norte.