Erro no nome/sobrenome/data de nascimento – erro de digitação/erro humano não é tratado como sinal de alerta.
Dados obviamente enganosos no nome/sobrenome são suspeitos e a equipe AML solicitará documentos adicionais (por exemplo, identidade, selfie).
Os jogadores podem tentar evitar as nossas verificações internas e, portanto, fornecer informações incorretas, como correspondência com listas de sanções ou PEP, meios de comunicação adversos em crimes financeiros, autoexclusão, etc.