Em primeiro lugar, o objetivo é proteger os jogadores fazendo perguntas sobre atividades incomuns na conta, para proteger contra perda de grandes quantias de dinheiro, possível fraude ou roubo de identidade.
Além de proteger os jogadores, é um requisito regulatório garantir que não ocorra lavagem de dinheiro nas contas. Nunca presumimos que esteja ocorrendo atividade ilegal. mas se tal problema surgir seremos responsáveis pela situação que poderia ter sido evitada, podendo resultar em multas e penalidades financeiras.