Un joueur régulier qui se connecte soudainement depuis un autre endroit n’est pas nécessairement suspect – travailler à l’étranger, voyager ou étudier temporairement à l’étranger est normal. Mais l'équipe AML doit s'assurer que nous « connaissons notre client », c'est pourquoi parfois une demande d'explication de l'emplacement peut être effectuée.
Exemples de cas suspects :
- Joueur irlandais enregistré avec une adresse IP en Lettonie et se connectant depuis l'Afrique (comme le montre la pratique, une telle activité suspecte est liée à l'utilisation du compte par un tiers) ;
- Un joueur du Canada s'est enregistré sous l'adresse IP de la Corée du Nord et s'est connecté depuis la Corée du Nord.