Erreur dans le nom/prénom/date de naissance – une erreur de frappe/erreur humaine n’est pas traitée comme un signal d’alarme.
Les données manifestement trompeuses concernant le nom/prénom sont suspectes et l'équipe AML demandera des documents supplémentaires (par exemple, pièce d'identité, selfie).
Les joueurs peuvent tenter d'éviter nos contrôles internes et donc fournir des informations incorrectes, telles qu'une correspondance avec des listes de sanctions ou de PEP, des médias défavorables à la criminalité financière, une auto-exclusion, etc.