Raisons les plus fréquentes d’EDD :
- Niveau de risque élevé grâce au système de surveillance ;
- Modèle/volume inhabituel de transactions ;
- Médias négatifs sur le joueur (liés à la criminalité financière) ;
- Demande externe concernant le joueur émanant de la police, du régulateur, des forces de l'ordre ou d'un autre organisme de réglementation ;
- Relation avec le pays à haut risque trouvé (moyens de relation - résidents de ces pays, lieu de naissance, transactions vers/depuis ces pays, etc.).