Pourquoi effectuons-nous une diligence raisonnable renforcée (EDD)?

La réglementation nous oblige à effectuer un examen approfondi du joueur dans le cas de situations à risque plus élevé, par exemple si le joueur a une relation avec un pays à haut risque, s'il a un statut PEP, si le joueur a fourni de faux documents, si le joueur a des liens avec articles médiatiques négatifs. Une partie de l'examen approfondi consiste à vérifier la source de richesse (SOW) du joueur à un niveau confortable pour être sûr qu'elle provient de sources légitimes.